河南四家村镇银行开展线上客户资金信息登记工作金融管理部门：做好后续处置工作，依 ...

2022-6-24 06:30| 发布者: 王律师| 查看: 216| 评论: 0|原作者: 张琼斯|来自: 中国证券网

摘要: 　　上证报中国证券网讯（记者张琼斯）河南个别村镇银行相关事件又有新进展。禹州新民生村镇银行、开封新东方村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行6月20日均在官网发布公告称，按照金融管理部门要求，从即 ...

　　上证报中国证券网讯（记者张琼斯）河南个别村镇银行相关事件又有新进展。禹州新民生村镇银行、开封新东方村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行6月20日均在官网发布公告称，按照金融管理部门要求，从即日起开展线上客户资金信息登记工作，凡上述银行线上交易系统关闭后不能正常办理业务的客户均需登记。

　　根据银行同步发布的信息登记操作指导，线上客户进行资金信息登记时，需要打开上述村镇银行官网主页，通过图标链接或公告链接跳转至客户信息登记页面。客户需填写个人信息、产品信息等内容。每个客户在同一机构下最多可录入10条产品信息。

　　做好资金信息登记和后续处置工作保护金融消费者合法权益

　　6月18日，河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人表示，各级金融管理部门密切配合公安机关开展调查，禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明，相关资金情况正在排查。

　　上述负责人表示，河南银保监局、河南省地方金融监管局责成相关村镇银行紧紧依靠当地党委政府，积极配合公安机关侦办案件，做好资金信息登记和后续处置工作，依法保护金融消费者的合法权益。

　　在此之前，银保监会曾于4月30日、5月18日和5月20日，三度回应河南个别村镇银行相关问题。银保监会有关部门负责人5月20日表示，事件不简单是社会公众和村镇银行之间的交易，还涉及其他主体和复杂的交易结构。这几家村镇银行的大股东——河南新财富集团，利用第三方平台或通过“资金掮客”，吸收公众资金，涉嫌违法犯罪，目前公安机关正在侦查。

　　银保监会有关部门负责人明确，凡依法合规办理的业务均受到国家法律保护；涉嫌违法犯罪的，银保监会将配合其他部门予以严厉打击。

　　已抓获一批犯罪嫌疑人将进一步加大追赃挽损力度

　　6月18日，公安机关还披露了河南个别村镇银行相关案件的侦办进展。根据河南省许昌市公安局发布的警情通报，目前，案件侦办取得积极进展，公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。

　　4月19日，许昌市公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司（下称“河南新财富集团”）涉嫌重大犯罪立案侦查。警情通报显示，现初步查明，2011年以来，以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。

　　根据天眼查披露的信息，河南新财富集团成立于2011年，注册资本为1.16亿元，经营范围包括对实业投资、企业投资与管理，已于今年2月被注销。

　　“该案涉嫌犯罪行为持续时间长、参与人员多、案情十分复杂。”警情通报称，公安机关将进一步加大案件侦办力度，不让犯罪分子逍遥法外、逃避惩罚，进一步加大追赃挽损力度，维护人民群众合法权益并适时发布案件侦办阶段性进展情况。